43 X X 1. Kapitalstruktur und Aktionariat Das Aktienkapital der Localnet AG beträgt CHF 15’000’000 und ist eingeteilt in 15’000 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 1’000. Das Aktienkapital befindet sich zu 100% im Eigentum der Stadt Burgdorf. Die Gesellschaft verfügt weder über genehmigtes noch über bedingtes Aktienkapital. Die Gesellschaft hat weder Partizipationsscheine noch Genussscheine ausgegeben. 2. Verwaltungsrat (VR) Der Verwaltungsrat besteht ausschliesslich aus nicht exekutiven und unabhängigen Mitgliedern. Weder zurzeit noch in den letzten drei Geschäftsjahren hat ein Mitglied des VR zugleich der Geschäftsleitung der Localnet AG angehört. Die einzelnen Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten werden nachfolgend vorgestellt (Stand per 31.12.2023): Name Im VR seit gewählt bis Funktion Dr. Urs Schweizer 2015 2025 Präsident Francesco M. Rappa 2017 2025 Vizepräsident Andreas Fischer 2001 2025 Mitglied Barbara Schütz Baumgartner 2016 2025 Mitglied Walter Wirth 2010 2025 Mitglied Bruno Jordi 2023 2025 Mitglied Theophil Bucher 2023 2025 Mitglied Die aus der Sicht der Localnet AG wesentlichen Aufgaben, Verwaltungsratsmandate und Interessenvertretungen der Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich: Urs Schweizer, Dr. rer. pol., Feldbrunnen, war von 2009–2015 Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ Mediengruppe in Zürich. Er ist VRP, VR und Stiftungsrat in diversen KMU und Gemeinderat in Feldbrunnen. Francesco M. Rappa, dipl. Betriebswirtschafter NDS HF, Burgdorf, ist Geschäftsführer und Delegierter des VR der Lubana AG, Burgdorf und Langenthal, aktueller Grossratspräsident des Kantons Bern und nebenamtlicher Gemeinderat (Exekutive) von Burgdorf. Zudem ist er VR-Präsident der Bureau K SA, Muri b. B., sowie VR und Stiftungsrat in weiteren KMU. Andreas Fischer, Ing. HTL, MBA, Erlen (TG), ist Verwaltungsrat der Bruderer AG in Frasnacht. Barbara Schütz Baumgartner, lic. iur., Burgdorf, ist Geschäftsleitungsmitglied des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic und zuständig für den Bereich Personal und Finanzen. Walter Wirth, Elektroingenieur HTL, NDS UF, Oberdorf (SO), ist Verwaltungsrat verschiedener KMU im Bereich Energie und Gebäudetechnik. Bruno Jordi, Maschineningenieur HTL und NDS UF, Langenthal, ist Leiter Wärmemarkt Schweiz bei den Industriellen Betrieben Basel und VR in verschiedenen KMU in den Bereichen Ingenieurwesen und Energie. Theophil Bucher, Master of Geography und Gymnasiallehrer, Burgdorf, ist Geschäftsführer der Stiftung intact in Burgdorf und nebenamtlicher Gemeinderat (Exekutive) von Burgdorf. Er ist zudem VR der Solarstadt Burgdorf AG. Die interne Organisation des Verwaltungsrates ist in den Statuten und im Organisationsreglement festgelegt. Neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten sind keine weiteren Funktionen bestimmt. C Corporate Governance JAHRESRECHNUNG LOCALNET AG
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