Localnet AG - Geschäftsbericht 2018

X X 1. Kapitalstruktur und Aktionariat Das Aktienkapital der Localnet AG beträgt CHF 15’000’000 und ist eingeteilt in 15’000 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 1’000. Das Aktienkapital befindet sich zu 100% im Eigentum der Stadt Burgdorf. Die Gesellschaft verfügt weder über genehmigtes noch über bedingtes Aktienkapital. Die Gesellschaft hat weder Partizipationsscheine noch Genussscheine ausgegeben. Die Localnet AG verfügt über keine konsolidierten Beteiligungen an anderen Gesellschaften. 2. Verwaltungsrat (VR) Der Verwaltungsrat besteht ausschliesslich aus nicht-exekutiven und unabhängigen Mitgliedern. Weder zurzeit noch in den letzten drei Geschäftsjahren hat ein Mitglied des VR zugleich der Geschäftsleitung der Localnet AG angehört. Die einzelnen Verwaltungsräte und ihre Tätigkeiten werden nachfolgend vorgestellt (Stand per 31.12.2018): Name Im VR seit gewählt bis Funktion Dr. Urs Schweizer 2015 2019 Präsident Francesco M. Rappa 2017 2019 Vizepräsident Andreas Fischer 2001 2019 Mitglied Barbara Schütz Baumgartner 2016 2019 Mitglied Walter Wirth 2010 2019 Mitglied Die aus der Sicht der Localnet AG wesentlichen Aufgaben, Verwaltungsratsmandate und Interessenvertretungen der Mitglieder des Verwaltungsrates sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich: Urs Schweizer, Dr. rer. pol., Feldbrunnen, war von 2009–2015 Mitglied der Unternehmensleitung der NZZ- Mediengruppe in Zürich. Er ist VRP, VR und Stiftungsrat in diversen KMU. Gemeinderat in Feldbrunnen. Francesco M. Rappa, dipl. Betriebswirtschafter NDS HF, ist Geschäftsführer und Delegierter des VR der Lubana AG, Burgdorf und Solothurn, und nebenamtlicher Gemeinderat (Exekutive) von Burgdorf. Zudem ist er VR-Präsident der Bureau K SA, Muri b. B., sowie VR und Stiftungsrat in weiteren KMU. Andreas Fischer, Ing. HTL, MBA, Erlen (TG), ist Geschäftsführer der Bruderer AG in Frasnacht. Barbara Schütz Baumgartner, lic. iur., Burgdorf, ist Direktionsmitglied des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic und zuständig für den Bereich Personal und Finanzen. Sie ist im VR der Raiffeisenbank Region Burgdorf und in der Verwaltungskommission der Bernischen Pensionskasse. Walter Wirth, Elektroingenieur HTL, NDS UF, Oberdorf, ist seit 2008 CEO der AEK onyx AG in Solothurn und zudem VR verschiedener KMU im Bereich Energie. Die interne Organisation des Verwaltungsrates ist in den Statuten und im Organisationsreglement fest- gelegt. Neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten sind keine weiteren Funktionen bestimmt. 2018 traf sich der Gesamt-VR zu vier Sitzungen und einem Seminar. Für die Neuausrichtung der Pensionskasse wurde ein Ausschuss bestimmt, welcher 6 Sitzungen abhielt. Im Berichtsjahr wurden keine sonstigen Beratungsaufträge ausserhalb des VR-Mandats durch Mitglieder des VR ausgeführt. 28 Anhang C Corporate Governance